प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली ने 11. 10 . 2022 को प्रेस नोट जारी कर कहा है कि 17. 5 . 2022 को सीबीआई ने इफको एमडी यू एस अवस्थी आदि के विरुद्ध केस पंजीकृत किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जाँच प्रारंभ की जिसमें पाया कि विभिन्न माध्यमों से संजय जैन ने सभी अभियुक्तों संग मिलकर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी से धन शोधन किया है.
इसके बाद 6 अक्टूबर 22 को संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें 11 अक्टूबर 22 तक ईडी ने हिरासत में रखकर पूछताछ की तो उसने कबूला कि गैरकानूनी कमीशन सभी ने देश के बाहर प्राप्त किया है. इनमें मुख्य अभियुक्त एमडी इफको यू एस अवस्थी, परविंदर सिंह गहलोत एमडी आईपीएल, संजय जैन के भाई पंकज जैन प्रेजिडेंट ज्योति ट्रेडिंग कार्पोरेशन एवं अन्य सहयोगी, ए डी सिंह वाइस प्रेजिडेंट ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत बेईमानी की है.
सभी पर आरोप है कि देश से बाहर पंजीकृत अभियुक्तों की नियंत्रण वाली कंम्पनी के दवारा धन का आदान प्रदान किया है. इससे इफको के अंशधारक राज्य मार्केटिंग फेडरेशन के साथ बहुत से राज्य सहकारी संघ का भी अहित हुआ है.
ईडी ने जाँच में पाया कि संजय जैन ने 37. 12 करोड़ का धन लिया है जो ए डी सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं. इसके बाद ईडी ने ए डी सिंह एवं उनके बिजनेस सहयोगी आलोक कुमार अग्रवाल को 27.79 करोड़ का धन दुबई से प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया. उक्त धन से आलोक कुमार ने वाहन ख़रीदा जिसे ए डी सिंह एवं संजय जैन उपयोग करते थे जो भारत में पूरी तरह से गैरकानूनी था.
ईडी ने 30 जुलाई 21 को विशेष न्यायलय में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके. इधर ईडी ने ए डी सिंह और यू एस अवस्थी की संम्पत्ति जब्त कर ली है. ईडी अवस्थी और परविंदर सिंह को गिरफ्तार इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायलय से अपनी गिरफ़्तारी पर स्टे ले रखा है और यह स्टे आज भी बरकरार है. दोनों अभियुक्तों के पुत्र विदेश में हैं.
देखें ईडी द्वारा जारी प्रेस नोट-
Press Release
11.10.202
In its ongoing investigations against US Awasthi & others, Directorate of
Enforcement (ED) has arrested Sanjay Jain on 06.10.2022 for his role in channelizing the proceeds of crime from foreign shores to India. He was produced before the Hon’ble Special Court which remanded him to ED Custody till 11.10.2022.
ED had initiated money laundering investigation on the basis of registration of a
case by CBI dated 17.05.2021, against U.S Awasthi MD & CEO, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO), Pravinder Singh Gahlaut, MD, Indian Potash Ltd. (IPL), Sanjay Jain, brother of Pankaj Jain, President of M/s. Jyoti Trading Corporation and beneficial owner of other entities of Jyoti Group, Amarendra Dhari Singh alias A. D. Singh Sr. Vice President of M/s Jyoti Trading Corporation and others, for criminal conspiracy, cheating and criminal misconduct.
The allegations include receipt of illegal commission by the accused from the
overseas suppliers through a complex web of fake commercial transactions through
multiple entities registered outside India (controlled by the accused persons) to
camouflage the fraudulent transactions as genuine. It is found that U. S. Awasthi (father of Amol Awasthi & Anupam Awasthi) & Parvinder Singh Gahlaut (father of Vivek Gahlaut) wield considerable influence in the Fertilizer industry by virtue of their position as Managing Director of IFFCO & Director of IPL (U. S. Awasthi) and Managing Director of IPL (Parvinder Singh Gahlaut). Such payment of commission to them through their sons bleed the coffers of IFFCO & IPL and is a fraud upon the shareholders of IFFCO & IPL which consists of many State Marketing Federations wherein stakes are held by various State Governments.
During the investigation, ED has found that an amount of Rs. 37.12 Crore plus
USD 6.18 Million has been received by Sanjay Jain in India through illicit means. Earlier, Enforcement Directorate had arrested Sanjay Jain’s business partner A D Singh and Alok Kumar Agarwal with whom he had business relations. A D Singh had also received Rs. 27.79 Crore from Dubai through illicit means. Both Sanjay Jain and A. D. Singh has used the vehicle provided by Alok Kumar Agarwal to receive the Proceed of crime in India.
ED had also filed a Prosecution Complaint before Hon’ble Special Court on
30.07.2021 against 6 accused and Hon’ble Court had taken cognizance of the offence.
Further investigation is under progress.
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